În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 7 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorilor de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, respectiv din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, au condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii, o femeie, de 40 de ani și un bărbat, de 61 de ani, ambii din municipiul Oradea, în două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege, în formă continuată.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada iunie 2023 – iulie 2024, femeia de 40 de ani, din municipiul Oradea, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, care activează în domeniul construcțiilor civile și industriale, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, deși deținea disponibilități bănești, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați, contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați și contribuția de asigurări sociale, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total în valoare de 55.000 de lei.
De asemenea, din cercetări a rezultat că, în perioada iulie 2023 – octombrie 2024, bărbatul de 61 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în localitatea Aleșd, care are ca obiect de activitate paza și protecția, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, deși deținea disponibilități bănești, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați, contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați și fondul de mediu, datorate de societate, cauzând astfel bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total în valoare de aproximativ 650.000 de lei.
Prejudiciul total, stabilit până în acest moment al cercetărilor, cauzat bugetului de stat, se ridică la aproximativ 705.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, din care reprezentantul societății din Aleșd a achitat, la bugetul de stat, aproximativ 230.000 de lei.
După audierea persoanelor, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asiguratorii emisă de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, în valoare de aproximativ 475.000 de lei, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 3 imobile – case de locuit cu teren și un autoturism, aparținând persoanelor cercetate, cu o valoare de 570.000 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorilor de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, respectiv din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
