Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat, marți, 9 iunie, șase percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Activitățile s-au desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Perchezițiile au avut loc în localitatea Călătani, la sediile a trei societăți comerciale administrate de un bărbat de 36 de ani, precum și la domiciliul acestuia din Aleșd. De asemenea, au fost vizate locuințele unor persoane implicate în circuitele financiar-bancare investigate, din Aleșd, Tileagd și municipiul Oradea.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021–2025, administratorul celor trei firme ar fi încasat în conturile sale personale sume importante de bani provenite de la societățile pe care le reprezenta. Ulterior, fondurile ar fi fost transferate prin conturile mai multor persoane fizice, prin operațiuni bancare considerate formale și fără justificare economică reală.
La finalul circuitului financiar, banii ar fi fost retrași în numerar de la bancomate sau utilizați pentru plăți la comercianți prin intermediul terminalelor POS. Polițiștii suspectează că bărbatul și-ar fi însușit astfel, în mod nelegal, aproximativ 800.000 de euro din conturile societăților pe care le administra.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate și indisponibilizate mai multe documente, înscrisuri financiar-contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice, care vor fi analizate în continuarea cercetărilor.
Ancheta este continuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor prejudicii.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
